了解您的客戶 (KYC)

法通提供了解您的客戶 (KYC) 服務，以協助客戶滿足監管機構對客戶盡職調查的要求。此服務包含執行客戶盡職調查及姓名核查。

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我們將透過以下方式協助客戶：

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• 為持牌基金經理及外部資產管理人（EAM）的客戶執行KYC客戶盡職審查。

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• 根據制裁名單和敏感政治人物名單 (PEP) 名單進行姓名核對。

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• 監督打擊洗錢（AML) / 及恐怖分子資金籌集（CFT），並擔任開曼群島基金及信託或公司服務提供者(TCSP）持牌 機構之打擊洗錢合規主任（AMLCO) / 洗錢報告主任（MLRO）。

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• 執行測試與審查，確保TCSP持牌機構符合反洗錢/反恐怖主義融資規範。

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• 為開曼群島基金提名合格專業人士擔任AMLCO、MLRO及副MLRO職務。